Блокирани сметки заради въпросник за идентификация

[shrike]

Здравейте, има ли право банка да блокират фирмена сметка заради това, че не е подаден ВЪПРОСНИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА БИЗНЕС КЛИЕНТ - нещо съгласно ЗМИП?

[dimist]

Да, имат право, за отблокиране най-добре представител на дружеството да отиде в банката. Не става веднага, може и да му поискат допълнителни документи, особено ако в собствеността на капитала на дружеството има лице извън ЕС.

[carolsmith]

Hey everyone, I'm wondering if a bank can freeze a company account simply for not submitting a client identification questionnaire under the Measures Against Money Laundering Act. Feels like bad parenting on the bank's part, punishing the business before even a chance to correct! It's like getting game over before the game even starts. Has anyone else experienced this frustrating situation? Any advice?