Въпрос относно легитимност
Публикувано на: 20 Юни 2007, 12:52Здравейте,
Ще се радвам ако някой ми отговори на въпроса. Благодаря предварително. На въпроса: предлагат ми да извършвам следната дейност: да получавам преводи по банков път на моя сметка, след което аз от своя страна да правя преводи отново по банков път, Western Union®, MoneyGram®. Биха ли могли да възникнат някакви усложнения ако сумите на преводите станат големи и мога ли да бъда подведен под отговорност при евентуална проверка на произхода на парите.
П.С. Само да уточня: Не се занимавам с "пране на пари"!
Ще се радвам ако някой ми отговори на въпроса. Благодаря предварително. На въпроса: предлагат ми да извършвам следната дейност: да получавам преводи по банков път на моя сметка, след което аз от своя страна да правя преводи отново по банков път, Western Union®, MoneyGram®. Биха ли могли да възникнат някакви усложнения ако сумите на преводите станат големи и мога ли да бъда подведен под отговорност при евентуална проверка на произхода на парите.
П.С. Само да уточня: Не се занимавам с "пране на пари"!
